一、時間：104年元月25日(星期日)上午10:00

二、地點：中壢區忠孝路223號（內壢海豐海鮮餐廳）

三、出席人員：應出席86人，親自出席71人，委託出席4人
　　(詳如簽到冊)

四、列席人員：榮譽理事長張弘昌、榮譽理事長陳文華

五、主席：理事長 吳正吉　　　　　記錄：榮春霖

六、主席致詞：(略)

七、來賓致詞：(略)

八、報告事項：

　(一)理事會工作報告

1、本會於103年8月24日會員組團共43人至台中參訪文教、課照業者,上午拜訪高僑文教連鎖機構，下午拜訪朱希文教連鎖機構，業者對於會員提出的課程、文宣、招生等細節一一詳細解說，此次活動讓與會會員獲益良多，吳理事長建議此模式之參訪活動能夠每二年舉辦一次讓本會會員能提高本身的競爭力。

2、教育部於103年5月20日訂頒「短期補習班個人資料檔案安全維護計畫實施辦法」，明令要求各短期補習班必須訂定個人資料檔案安全維護計畫以確保個人資料之安全及合法性，各補習班之個人資料檔案安全維護計畫，必須於該辦法發佈施行後六個月內完成（即103年11月19日），並留班備查，目的事業主管機關得依個資法第48條第四款規定限期改正，如逾期仍不改正者，按次處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰，補習班之負責人依個資法第50條規定，並受同一額度罰鍰之處罰，本會亦於103年10月20日(一)上午9:00~12:30率會員一行42人至台北凱撒飯店參加此說明會，凡與會者都獲得一份研習証書及相關內容撰寫範本。

3、行政院消保處於103年10月30日針對短期補習班定型化服務契約屨約保証一條進行討論，目前全總會在103年12月23日與全國各縣市補教協會達成決議改採成立品保協會，目前正在成立中。

4、桃園縣補習教育事業協會103年度「優質補教．愛心關懷」教育登階公益活動一共有96家業者參與提供免費補習名額達1112名，今年並未召開記者說明會仍有許多善心業者參與實屬難得，特此獻上最大敬意，104年之活動是否舉辦待新任理事長裁奪，另外課照協會是否比照一併辦理亦視新任理事長決議。

5、桃園市短期補習班設立及管理自治條例草案第一次諮詢會議於103年12月23日在縣府教育局舉行，吳理事長率本會王副理事長、周副理事長、吳副理事長、翁理事、陳理事與總幹事一行7人參與討論草案內容幫助補教業者修訂利於業者的經營權利，（104年元月15日第二次諮詢會議）。

　(二)監事會監察報告：

本會依據章程分別於3月2日、5月17日、8月10日、12月18日召開監事會議，審議理事會提之各項財務管理及經費收支報告等均依規定辦理核銷在案且各項會務活動均按工作計畫執行，經監事會稽查結果確實符合規定，謹此報告，敬請指教。

報告人：常務監事葉冠鈴

代表全體監事報告

九、討論提案：

　　　第一案：　　　　　　　　　提案人：理事會

　　　　案由：修正章程第一條團體名稱，第三條組織區域，第四條會址區域，第六條主管機關及第七條入會籍稱提請審議。

　　　　說明：因應「桃園縣」自民國103年12月25日升格改制為直轄市，提請大會通過後報主管機關核備。

　　　　決議：通過變更章程中有關團體名稱、組織區域…等條文

　　　第二案：　　　　　　　　　提案人：理事會

　　　　案由：本會103年度經費收支決算書案,提請審議(附表三)

　　　　說明：本案業經本會第六屆第六次理監事聯席會議審查通過，提請大會通過後報主管機關核備。

　　　　決議：照案通過。

　　　第三案：　　　　　　　　　提案人：理事會

　　　　案由：通過年度經費收支預算表案，提請審議(附表四)

　　　　說明：本案業經本會第六屆第六次理監事聯席會議審查通過，提請大會通過後報主管機關核備。

　　　　決議：照案通過。

　　　第四案：　　　　　　　　　提案人：理事會

　　　　案由：通過年度工作計畫案，提請審議(附表五)

　　　　說明：本案業經本會第六屆第六次理監事聯席會議審查通過，提請大會通過後報主管機關核備。

　　　　決議：照案通過。

　　　第五案：　　　　　　　　　提案人：吳正吉理事長

案由：原康熙法律事務所林清漢律師擔任本會常年顧問現改為誠言法律事務所林翰榕律師案，提請討論。

說明：林律師原是本會第五、六屆法律顧問是否更換，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：改聘請誠言法律事務所林翰榕律師為本會法律顧問。

　　　第六案：　　　　　　　　　提案人：吳正吉理事長

　　　　案由：桃園縣升格為桃園市是否於各區增設本會服務處。
  說明：每區設服務處服務會員亦廣招會員。

　　　　決議：由每位理監事負責當地區域範圍。

十、臨時動議：無

十一、選舉：

　　選舉第七屆理監事

(一)報告人數：親自到場71人，委託代理4人

(二)報告選舉注意事項

(三)介紹候選人

(四)選務工作人員
監票人：吳正吉、吳莊暉
發票人：葉冠鈴、陳文華
唱票人：吳易翰、榮春霖
記票人：劉慧明、葉冠鈴

(五)進行投開票工作

(六)投票結果參選人得票數如下：

理事：張志良(55票)、周台英(46票)、王錦慧(53票)
吳易璋(43票)、翁清文(47票)、吳冠儀(42票)
馮文傑(44票)、蕭瑞美(40票)、陳信宏(31票)
賴信明(37票)、何慶璉(37票)、余福爾(37票)
沈祿集(39票)、劉得存(33票)、康懿心(33票)

監事：蘇沛婕(53票)、辛明旭(48票)、于化雨(40票)
葉倫銓(42票)張瀚元(43票)

理事當選名單：張志良、周台英、王錦慧、吳易璋
翁清文、吳冠儀、馮文傑、蕭瑞美
陳信宏、賴信明、何慶璉、余福爾
沈祿集、劉得存、康懿心

監事當選名單：蘇沛婕、辛明旭、于化雨、葉倫銓
張瀚元

十二、散會：中午13時35分